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2014年12月10日 浙江网盛生意宝股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书


 上海市锦天城律师事务所关于浙江网盛生意宝股份有限公司
  2014 年第一次临时股东大会的法律意见书
                    

上海市锦天城律师事务所
地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼
电话:021-61059000          传真:021-61059100            邮编:200120

 

致:浙江网盛生意宝股份有限公司


    上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江网盛生意宝股份有限
公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开 2014 年第一次临时股东大会(以下
简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东
大会规则(2014 年修订)》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江网盛生意
宝股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。


    为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职
责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

 

    鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

 

    经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于
2014 年 11 月 21 日在《证券时报》及巨潮咨讯网发布了关于召开本次股东大会
的通知,将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方
法等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

 

    本次股东大会于 2014 年 12 月 9 日下午 14:30 在公司会议室如期召开。会议
召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票
与网络投票相结合的方式,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供给了网络形式的投票平台,网络投票的时间和方式与公告内容一
致。

 

     本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2014
年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

 

二、出席本次股东大会会议人员的资格


    1、出席会议的股东及股东代理人
 

    根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件,出席本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人为 10 名,代表有表决权的股份 118,869,888 股,占公
司股份总数的 56.4434%;通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得
的网络表决结果显示,参加公司本次股东大会网络投票的股东共 9 人,持有公司
股份数 49,304 股,占公司股份总数的 0.0234%。据此,出席公司本次股东大会表
决 的 股 东及 股 东 代理 人 共 19 人 ( 包括 网 络 投票 方 式 ),持 有 公 司股 份 数
118,919,192 股,占公司股份总数的 56.4669%。以上股东均为截止 2014 年 12 月
3 日(股权登记日)下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的持有本公司股票的股东。

 

       经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其
出席会议的资格均合法有效。

 

    2、出席会议的其他人员
 

    公司董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。本所律师认为,上述人员其出席会议的资格均合法有效。
 

三、本次股东大会的审议的内容


       1、审议《关于公司对外投资消费金融公司的议案》;


       2、审议《关于修订公司章程的议案》

    经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围,并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致;本次股东
大会未发生对通知的议案进行修改的情形,也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果


    按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会审议并以现场投票与网
络投票相结合的表决方式,通过了如下决议:


    1、审议通过《关于公司对外投资消费金融公司的议案》
 

    表决结果:同意 118,913,492 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9952%;反对 5,700 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0048%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;其中,中小投资
者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)表决结果:同意 260,405 股,反对
5,700 股,弃权 0 股。


    2、审议通过《关于修订公司章程的议案》


    表决结果:同意 118,908,692 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9912%;反对 5,700 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0048%;
弃权 4,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0040%;其中,中小
投资者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)表决结果:同意 255,605 股,
反对 5,700 股,弃权 4,800 股。

 

    会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。会
议决议由出席会议的公司董事签名。

 

    本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》等法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见

 

    综上所述,本所律师认为,公司 2014 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过
的决议均合法有效。
                          

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于浙江网盛生意宝股份有限公
司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所                              

                                                          经办律师:
                                                                         梁    瑾

 

负责人:                                             经办律师:
              吴明德                                                  卢胜强


                                                                 2014年 12月9日


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